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Ciudad de México 31 de julio de 2021._ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado 12 plataformas dedicadas a la compraventa de criptomonedas, las cuales ya están siendo investigadas ante el posible riesgo de lavado de dinero.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, advirtió que se ha detectado que algunas de las plataformas operan en zonas donde tiene presencia el Cartel de Jalisco Nueva Generación.
Santiago Nieto dijo esto durante el seminario “Inteligencia financiera y gestión de riesgos. Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita: Caso Cannabis”, además, señaló que el combate al lavado de dinero en criptomonedas es prioridad.
“Todavía hay una serie de plataformas, son 12 plataformas que no se encuentran registradas, y que sabemos que están operando en este momento en la ilegalidad… Estamos generando casos para que la Fiscalía General de la República pueda operar”, informó.
Además, indicó que hasta la fecha, gracias al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha recibido cerca de 3 mil 400 avisos por parte de las 23 plataformas de compraventa de criptomonedas que reportan información a esta autoridad.
