Las Últimas Noticias de lavado de dinero

octubre, 2020

• 20 octubre

  Cae banda que lavaba dinero con Tether para cárteles mexicanos

  

  Un cartel de drogas usaba Tether sobornaba a funcionarios públicos del estado de Virginia, Estados Unidos, reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

febrero, 2020

• 11 febrero

  Cárteles utilizan criptomonedas para lavado de dinero

  

  La DEA afirma que algunos cárteles mexicanos han comenzado a hacer uso de las monedas virtuales para lavar sus ganancias. La organización estadounidense ha logrado rastrear transacciones de asociaciones delictivas de los estados de Jalisco, Sinaloa y de los Zetas. Para la DEA es preocupante el fácil acceso a estas …