lunes , noviembre 29 2021

Las Últimas Noticias de lavado de dinero

octubre, 2021

  • 14 octubre

    Detienen en China a lavadores de dinero en criptomonedas

    Ciudad de México 1 octubre.- Alrededor de cien personas fueron detenidas en China acusadas de lavadores de dinero a gran escala tras elaborar y poner en práctica un esquema basado en transacciones de criptomonedas Este junio, la Policía de Zunyi (provincia de Guizhou) inició la operación ‘Tarjeta rota’ con el …

octubre, 2020

febrero, 2020

  • 11 febrero

    Cárteles utilizan criptomonedas para lavado de dinero

    lavado de dinero

    La DEA afirma que algunos cárteles mexicanos han comenzado a hacer uso de las monedas virtuales para lavar sus ganancias. La organización estadounidense ha logrado rastrear transacciones de asociaciones delictivas de los estados de Jalisco, Sinaloa y de los Zetas. Para la DEA es preocupante el fácil acceso a estas …