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Las Últimas Noticias de lavado de dinero

octubre, 2020

febrero, 2020

  • 11 febrero

    Cárteles utilizan criptomonedas para lavado de dinero

    lavado de dinero

    La DEA afirma que algunos cárteles mexicanos han comenzado a hacer uso de las monedas virtuales para lavar sus ganancias. La organización estadounidense ha logrado rastrear transacciones de asociaciones delictivas de los estados de Jalisco, Sinaloa y de los Zetas. Para la DEA es preocupante el fácil acceso a estas …