Según el Crypto Crime Report 2025 de Chainalysis, la firma de análisis blockchain más reconocida del mundo, solo el 0,14 % del volumen total de transacciones en criptomonedas en 2024 estuvo vinculado a actividad ilícita.
En contraste, la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) estima que entre el 2 % y el 5 % del PIB global, es decir, entre US$800.000 millones y US$2 billones, se lava anualmente a través del sistema financiero tradicional.
Las cifras hablan por sí solas: el dinero en efectivo sigue siendo el principal vehículo del crimen financiero, no las criptomonedas.
Lo que hace única a la tecnología blockchain es precisamente lo opuesto a lo que el mito sostiene: cada transacción queda registrada de forma permanente, pública e inmutable. Eso convierte a la cadena de bloques en una herramienta extraordinariamente útil para los investigadores, sin equivalente en el sistema financiero tradicional.
En Binance lo vivimos de primera mano. En 2025, atendimos 72.632 solicitudes de organismos de ley a nivel global, colaborando activamente con autoridades en más de 100 países.
En América Latina, ayudamos a incautar más de US$2,1 millones en fondos ilícitos, incluyendo US$403.287 en Colombia, el segundo país de la región con mayor volumen de incautaciones asistidas por Binance. Además, realizamos 8 entrenamientos a fuerzas del orden y Unidades de Inteligencia Financiera en Colombia, con 258 participantes capacitados.
Fuente: yahoo
