Un venezolano de 59 años, Jorge Figueira, ha sido acusado ante un tribunal estadounidense de haber blanqueado hasta 1,000 millones de dólares mediante criptomonedas y el envío de dinero a cuentas fuera del país, anunció este viernes el Departamento de Justicia.
«Este caso implica el presunto lavado de aproximadamente 1,000 millones de dólares, una escala de conducta delictiva que constituye una amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública», dijo Lindsey Halligan, fiscal federal del Distrito Este de Virginia (noreste), citada en un comunicado del departamento.
«El lavado de dinero a este nivel permite que las organizaciones criminales transnacionales operen, se expandan y causen daños reales en el mundo», añadió.
Fuente: Yahoo
El filtrador conocido como CyberLeek volvió a sacudir a la comunidad de GTA 6 (Grand…
El tránsito de una disciplina artística hacia una estructura empresarial sostenible representa una de las…
Con cupo total en las gradas y pasillos de la histórica Arena México, la plataforma…
En un mercado donde el talento creativo suele quedar atrapado entre la falta de financiamiento…
Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 6,03 millones de…
El ecosistema de activos digitales cerró una de sus quincenas más críticas del 2026 tras…