Un venezolano de 59 años, Jorge Figueira, ha sido acusado ante un tribunal estadounidense de haber blanqueado hasta 1,000 millones de dólares mediante criptomonedas y el envío de dinero a cuentas fuera del país, anunció este viernes el Departamento de Justicia.
«Este caso implica el presunto lavado de aproximadamente 1,000 millones de dólares, una escala de conducta delictiva que constituye una amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública», dijo Lindsey Halligan, fiscal federal del Distrito Este de Virginia (noreste), citada en un comunicado del departamento.
«El lavado de dinero a este nivel permite que las organizaciones criminales transnacionales operen, se expandan y causen daños reales en el mundo», añadió.
Fuente: Yahoo
Bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, subió este martes y superó momentáneamente los 75,000…
Una decisión geopolítica sin precedentes podría haber reescrito las proyecciones para el precio de Bitcoin.…
La tecnología no es un fin, sino el vehículo para cerrar las brechas estructurales que…
Uno de los conceptos más importantes -y menos entendidos- es el funcionamiento de los llamados…
El Gabinete de Japón aprobó el 10 de abril un proyecto de ley que reclasifica…
Corea del Norte se consolida como uno de los actores más agresivos y sofisticados del…