Aumentan actividades ilícitas en criptomonedas

Riesgos por actividades ilícitas en criptomonedas aumentan y regulación avanza poco, asegura el GAFI.

Han pasado cuatro años desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo impulsó de manera acelerada una estrategia para acotar los riesgos de blanqueo de capitales, y otros ilícitos, en el ecosistema de criptomonedas.

Sin embargo, los resultados no son los suficientes y esto genera preocupación en el organismo.

Hace algunos días, el GAFI publicó un documento sobre la actualización de la implementación de sus estándares para el ecosistema de criptomonedas.

Lavado de dinero

Detalló que actualmente 75% de 98 jurisdicciones evaluadas cumplen parcialmente, o incumplen totalmente, con sus recomendaciones al respecto, que básicamente se basan en tres pasos:

Comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que representa el sector de las criptomonedas.
Licenciar o registrar a proveedores de servicios de activos virtuales.
Supervisar al sector de la misma manera que supervisa a otras entidades financieras.

En este contexto, para el organismo antilavado, el avance global al respecto es deficiente, lo cual genera una seria preocupación, pues los riesgos sobre ilícitos con criptomonedas han aumentado considerablemente, especialmente en aspectos como las billeteras no alojadas, los modelos de finanzas descentralizadas (DeFi), los tokens no fungibles y hasta la amenaza creciente de presuntos cibercriminales de Corea del Norte.