Delincuencia organizada mueve miles de millones a través de criptomonedas

Los delincuentes están aprovechando vacíos en la regulación para mover miles de millones de dólares en ganancias ilícitas a través de la industria de las criptomonedas, advirtió este jueves el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su más reciente revisión sobre el papel de los activos virtuales en las finanzas ilícitas.

El informe del GAFI, el organismo intergubernamental con sede en París encargado de establecer estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, señaló que el delito facilitado por criptomonedas se ha vuelto más «complejo e interconectado» durante el último año.

Los reguladores nacionales, las instituciones financieras y las empresas del sector cripto enfrentan «desafíos significativos y continuos» para detectar y detener los flujos de lavado de dinero provenientes de centros de estafas y redes de fraude de inversión.

Ha habido cierta mejora en el número de países que siguen las recomendaciones del GAFI. Hasta abril del 2026, 51 de las 149 jurisdicciones evaluadas cumplían «en gran medida» con los estándares del organismo para las criptomonedas, poco más de un tercio (34%), frente a 29% registrado un año antes.

Fuente:  Yahoo