En su 2024-2025 , la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) confirmó que 49 intercambios de criptomonedas ahora deben cumplir con las reglas contra el lavado de dinero (AML) según las leyes del país.
Esto sigue a la decisión de la India de 2023 de incluir activos digitales virtuales (VDA) bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), sometiendo a los intercambios de criptomonedas a los mismos estándares que los bancos y otras instituciones financieras.
Según el informe de la FIU, el 5 de enero de 2026, cuarenta y cinco de esas bolsas que están realmente registradas en la India habían completado el proceso en el país y se habían sometido a una revisión local.
También hay cuatro plataformas que operan desde fuera de la India y que se han sometido al proceso de registro. Ahora deben reportar transacciones,dentclientes y denunciar comportamientos sospechosos a las autoridades indias.
El gobierno de la India está monitoreando de cerca el mercado de criptomonedas y cada plataforma que opera en el país debe tomar medidas activas para prevenir delitos financieros.
Fuente: www.cryptopolitan.com
