La justicia estadounidense va tras la pista de 25 millones en criptomonedas
En un mundo donde las criptomonedas han ganado protagonismo, la noticia del día se centra en la reciente acción judicial de Estados Unidos, que busca recuperar 25 millones de dólares en criptoactivos tras un fraude global. Este caso no solo resalta la vulnerabilidad del ecosistema cripto, sino que también plantea preguntas cruciales sobre la regulación […]
Fraude de 270.000 euros a persona que invirtió en criptomonedas
La Policía Nacional investiga dos presuntas estafas cometidas en Palma, una relacionada con falsas inversiones en criptomonedas y otra mediante la suplantación de la identidad de una entidad bancaria. Entre ambos casos, los agentes han conseguido recuperar un total de 55.500 euros. El primer fraude dejó una pérdida de 270.000 euros a una persona que […]
Las entradas ocultas de 13 mil mdd en criptomonedas
Mientras el mercado se centraba esta semana en las nuevas salidas de fondos cotizados de criptomonedas, alrededor de 13.000 millones de dólares entraron en activos digitales a través de canales institucionales ajenos a los fondos cotizados. Los datos de negociación OTC sugieren que la demanda real de los grandes actores es significativamente mayor de lo […]
Publican informe sobre la actividad criminal en 2025
Chainalysis, La consultora de seguridad dedicada al mundo cripto ha publicado un informe sobre la actividad criminal en 2025. La firma apunta que durante dicho año las direcciones ilegales recibieron el equivalente a unos USD 154 mil millones. Lo señalado supone un aumento del 162% respecto a los detectado durante 2024. A pesar de lo […]
Acusan a Kim Kardashian de fraude con criptomoneda
Ciudad de México 10 de septiembre._ Acusan a Kim Kardashian de fraude con criptomoneda. En junio pasado, Kardashian anunció a sus más de 200 millones de seguidores de Instagram la poco conocida criptodivisa Ethereum Max. Al realizar un discurso sobre las dificultades de regular las criptomonedas, el presidente de la Autoridad de Conducta Financiera del […]
Es detenido «Rey de Bitcoin» de Brasil por fraude
Ciudad de México 7 de julio de 2021._ El autodenominado «Rey de Bitcoin», Claudio Oliveira, fue arrestado y acusado por la policía federal brasileña por ser el presunto cerebro de un fraude de 1,500 millones de reales (aproximadamente $300 millones) relacionados con las criptomonedas. Oliveira se desempeñó como presidente de Bitcoin Banco Group, una firma […]
FBI alerta fraudes relacionados con criptomonedas
El uso de criptomoneda se ha visto involucrado en esquemas de fraudes de correos electrónicos empresariales (BEF) o personales, conocidos como fraudes del CEO. Esto, de acuerdo al Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3), del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) del gobierno de Estados Unidos. Según el FBI, […]