La unidad de inteligencia financiera de Canadá revocó los registros de 50 negocios de servicios monetarios (MSB) en lo que va del año, con 47 relacionados con el sector de las criptomonedas, y el ministro de finanzas afirmó que continuará tomando medidas enérgicas.
El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) informó el lunes que tomó su acción más reciente, revocando 23 registros de MSB. Cualquier MSB cuyo registro haya sido revocado tiene 30 días para solicitar una revisión con el fin de que se anule.
El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, declaró en un comunicado el martes que esto forma parte del último esfuerzo del gobierno para combatir el lavado de dinero, con FINTRAC también “reforzando el cumplimiento de la ley y aumentando la transparencia en las acciones de cumplimiento”.
Añadió que las 23 cancelaciones representaron “un ritmo de acción significativamente mayor, y nuestro gobierno mantendrá este impulso”.
Fuente: es.tradingview.com
El banco regional francés Crédit Mutuel Arkéa declaró que fue víctima de un ciberataque por…
La apuesta del gobierno De La Espriella por sanear las finanzas públicas también pondría la…
Las criptomonedas registraban una breve caída este miércoles, mientras los demócratas lograban mayorías tanto en…
Strive continúa aumentando sus reservas de bitcoin (BTC) con adquisiciones semanales que la posicionan entre…
Dos de los principales bancos españoles enfocarán su estrategia inmediata de activos digitales en las…
Binance dijo que unos piratas informáticos utilizaron una entrevista de trabajo falsa para comprometer un…