EU sanciona lavado de dinero con criptomonedas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a más de una docena de mexicanos que formarían parte de una red criminal involucrada en el tráfico de fentanilo y lavado de dinero con criptomonedas para el Cártel de Sinaloa.

En medio de la colaboración que mantienen Ovidio y Joaquín Guzmán López con las autoridades de ese país para obtener beneficios en sus sentencias, las acusaciones y sanciones en contra de personas ligadas al cártel han sido emitidas de manera continúa en los últimos meses.

Luego de acusar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como a nueve funcionarios en abril pasado por presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos, un mes después sancionan a más mexicanos por formar parte de la red de tráfico de drogas de la organización criminal.

Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por liderar una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y otras actividades de narcotráfico para la organización criminal a través de criptomonedas.

De acuerdo con los señalamientos, el mexicano está vinculado con la facción de Los Chapitos al coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos (provenientes de la venta de drogas) para posteriormente facilitar su conversión en criptomonedas para su transferencia final a los miembros del cártel en México.

Fuente: Infobae