Adulto mayor lavó 1.9 mdd del narco con criptomonedas
Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, se declaró culpable ante autoridades federales de Estados Unidos por coordinar una red de lavado de dinero del narco que blanqueó un millón 973 mil 76 dólares —más de 30 millones de pesos al tipo de cambio actual— mediante criptomonedas y transferencias bancarias electrónicas. Su audiencia de sentencia está […]
EU sanciona lavado de dinero con criptomonedas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a más de una docena de mexicanos que formarían parte de una red criminal involucrada en el tráfico de fentanilo y lavado de dinero con criptomonedas para el Cártel de Sinaloa. En medio de la colaboración que mantienen Ovidio […]
Grupos criminales en México usan bitcoin para lavar dinero: UIF
La UIF detectó que el congelamiento de cuentas bancarias que realizó por operaciones ilícitas, contra grupos criminales, políticos y empresas ‘fantasma’, de 2019 a 2021, fue un despropósito.
Detienen en China a lavadores de dinero en criptomonedas
Ciudad de México 1 octubre.- Alrededor de cien personas fueron detenidas en China acusadas de lavadores de dinero a gran escala tras elaborar y poner en práctica un esquema basado en transacciones de criptomonedas Este junio, la Policía de Zunyi (provincia de Guizhou) inició la operación ‘Tarjeta rota’ con el fin de desmantelar a una […]
Cae banda que lavaba dinero con Tether para cárteles mexicanos
Un cartel de drogas usaba Tether sobornaba a funcionarios públicos del estado de Virginia, Estados Unidos, reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Cárteles utilizan criptomonedas para lavado de dinero
La DEA afirma que algunos cárteles mexicanos han comenzado a hacer uso de las monedas virtuales para lavar sus ganancias. La organización estadounidense ha logrado rastrear transacciones de asociaciones delictivas de los estados de Jalisco, Sinaloa y de los Zetas. Para la DEA es preocupante el fácil acceso a estas divisas virtuales pues implica que […]