Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, se declaró culpable ante autoridades federales de Estados Unidos por coordinar una red de lavado de dinero del narco que blanqueó un millón 973 mil 76 dólares —más de 30 millones de pesos al tipo de cambio actual— mediante criptomonedas y transferencias bancarias electrónicas. Su audiencia de sentencia está programada para el 19 de noviembre de 2026.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Gordiano Valenzuela operaba desde México y dirigía una extensa red de colaboradores distribuidos en territorio estadounidense, cuya función era recolectar en efectivo las ganancias de la venta de drogas. Una vez asegurado el dinero, el acusado emitía instrucciones para transferirlo hacia México combinando plataformas de criptomonedas con canales bancarios convencionales. Por cada operación exitosa cobraba una comisión sobre el monto blanqueado, según el Departamento de Justicia.
Cómo operó la red binacional de blanqueo
La investigación estuvo a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Ambas agencias identificaron en Gordiano Valenzuela una pieza central en la cadena de financiamiento del crimen organizado entre México y Estados Unidos. Las autoridades no precisaron para qué cártel u organización criminal prestó sus servicios.
El perfil de adulto mayor —ajeno, en apariencia, a los entornos tecnológicos— habría contribuido a que la operación pasara desapercibida durante años, de acuerdo con el reporte de SinEmbargo. El uso de criptomonedas como mecanismo de repatriación de fondos responde a una tendencia documentada por autoridades financieras de ambos países para eludir los controles bancarios tradicionales.
Fuente: la-verdad.com.mx
