La agencia de inteligencia financiera de India ha anunciado controles de identidad más estrictos para los intercambios de criptomonedas con el fin de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según Press Trust of India.
Nuevas normativas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), actualizadas el 8 de enero, requieren que las plataformas de intercambio verifiquen a los usuarios mediante una selfie en vivo que muestre el parpadeo para demostrar vitalidad y autenticidad, junto con el registro preciso de sus coordenadas geográficas, fecha, hora y dirección IP.
Más allá del obligatorio Número Permanente de Cuenta (PAN), las bolsas están obligadas a recopilar documentos adicionales, como pasaporte, licencia de conducir, tarjeta Aadhaar (término local para la identificación emitida por el gobierno central) o credencial de elector, junto con números de teléfono móvil y direcciones de correo electrónico, los cuales se verifican mediante contraseñas de un solo uso (OTP).
Fuente: www.coindesk.com
