Una dirección de una billetera de criptomonedas encontrada durante el peritaje al celular del consultor argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei detenido en Bolivia, permitió rastrear una ruta de transacciones hasta una cuenta que recaudó y repartió 1,39 millones de dólares, reveló este miércoles El Post.
El punto de partida fue una dirección registrada en una nota del teléfono de Cerimedo, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia. El senador Leonardo Roca, de Libre, rastreó posteriormente sus movimientos mediante la cadena de bloques y anunció que presentará sus hallazgos ante la Fiscalía, que investiga al consultor por presunto enriquecimiento ilícito.
Roca sostuvo que esa billetera recibió montos relativamente bajos y posteriormente transfirió fondos hacia diez direcciones diferentes. De acuerdo con el legislador, el seguimiento de esas operaciones permitió llegar a cuentas con movimientos mucho mayores.
«Lo que nosotros vimos aquí [es] que el ‘wallet’ que estaba vinculada al celular de Cerimedo hacía la recepción de diferentes montos […] pero eran transferidos a 10 cuentas particulares», explicó el legislador a Urgente.bo. Agregó que una de ellas sería una «ballena», como se denomina en el mundo de las criptomonedas a las direcciones que concentran grandes cantidades de activos.
Fuente: RT
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, presentó una nueva fase de la…
Las acciones ligadas a las criptomonedas se disparaban después de que el Departamento del Tesoro…
La imposibilidad de trasladarse a una sucursal o las fallas técnicas en la lectura biométrica,…
Stand With Crypto, un grupo de defensa respaldado por el gigante de las criptomonedas, Coinbase,…
Las agencias antidrogas de Camboya y Estados Unidos descubrieron una red que, según las autoridades,…
Bitcoin y oro subieron con fuerza el viernes después de que el Tesoro de Estados…