EU sanciona lavado de dinero con criptomonedas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a más de una docena de mexicanos que formarían parte de una red criminal involucrada en el tráfico de fentanilo y lavado de dinero con criptomonedas para el Cártel de Sinaloa. En medio de la colaboración que mantienen Ovidio […]
¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?
Una criptomoneda es una moneda digital protegida por criptografía. aquí sabrás cómo funciona una criptomoneda. Se trata de un activo digital que suele utilizarse como medio de intercambio. Las criptomonedas pueden operar a nivel mundial, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, e independientemente de intermediarios como bancos y procesadores de […]
Así operan las dos redes de lavado de dinero con criptomonedas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra más de una docena de personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, particularmente a redes relacionadas con el tráfico de fentanilo, lavado de dinero y uso de criptomonedas para mover ganancias ilícitas entre […]
El abc de lo que necesitas saber de criptomonedas
Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios elementos que contribuyen a ello. Entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal. También han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente […]
Los principiantes en criptomonedas suelen cometer errores
Los principiantes en criptomonedas suelen cometer errores costosos por falta de conocimiento, decisiones impulsivas y descuido del riesgo. Estas son las 5 equivocaciones más comunes al invertir en criptomonedas y cómo evitarlas con pasos sencillos. Desconocer cómo funciona el mundo de las criptomonedas lleva a tomar malas decisiones, por lo que no sorprende que este […]
Condenan a heredero de la familia Cartier por lavado con criptomonedas
Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a ocho años de prisión a Maximilien de Hoop Cartier, descendiente de la histórica dinastía joyera francesa, tras hallarlo culpable de liderar una compleja red internacional de lavado de dinero que habría movido más de US$470 millones provenientes del narcotráfico. El esquema operaba mediante plataformas de criptomonedas no […]
Fraude de las criptomonedas de los futbolistas podría superar los 24 millones de euros
El fraude del ‘caso Shirtum’, la venta fraudulenta de criptomonedas y NFT’s de futbolistas en el que están implicados varios exjugadores del Sevilla CF, podría superar los 24 millones de euros, según la ampliación objetiva de querella aportada ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona que investiga la causa. Seis futbolistas de la […]
Cómo funciona el mercado de criptomonedas
Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios factores que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal. No obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el […]
Plataforma de criptomonedas en Irán está en manos de una sola familia
Nobitex, la mayor plataforma de compraventa de criptomonedas de Irán, se ha convertido en una pieza esencial para la economía del país. Según una investigación de Reuters, el exchange está controlado por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, miembros de una de las familias más poderosas de la República Islámica y estrechamente vinculada a Mojtaba […]
Pérdidas de hasta USD 20.000 millones por estafas con IA y criptomonedas
El patrimonio de Kyle Holder, una mujer de 73 años residente en Nueva York, perdió la totalidad de su valor en apenas tres meses a través de una estafa de alto nivel basada en inteligencia artificial, que vació sus cuentas de USD 300.000 en ahorros y jubilación. Su historia forma parte de una ola de […]