Grupos criminales en México usan bitcoin para lavar dinero: UIF
La UIF detectó que el congelamiento de cuentas bancarias que realizó por operaciones ilícitas, contra grupos criminales, políticos y empresas ‘fantasma’, de 2019 a 2021, fue un despropósito.
Plataformas de criptomonedas deberán rendir informes
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que para estar a la vanguardia en el monitoreo de operaciones realizadas por los proveedores de servicios de activos virtuales o criptomonedas, con Clientes o Usuarios ubicados en territorio mexicano, emitió un criterio para que estas plataformas remitan un informe sobre sus operaciones. Ello, aunque no se encuentren […]
Detecta UIF 12 plataformas de venta de criptomonedas
Ciudad de México 31 de julio de 2021._ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado 12 plataformas dedicadas a la compraventa de criptomonedas, las cuales ya están siendo investigadas ante el posible riesgo de lavado de dinero. El titular de la UIF, Santiago Nieto, advirtió que se ha detectado que algunas de las plataformas […]