Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a ocho años de prisión a Maximilien de Hoop Cartier, descendiente de la histórica dinastía joyera francesa, tras hallarlo culpable de liderar una compleja red internacional de lavado de dinero que habría movido más de US$470 millones provenientes del narcotráfico.
El esquema operaba mediante plataformas de criptomonedas no autorizadas y empresas fachada en varios países, con un nodo clave en Medellín.
La sentencia, emitida por la jueza federal Mary Kay Vyskocil, cierra una investigación que expuso cómo estructuras empresariales aparentemente legales fueron utilizadas para ocultar grandes flujos de dinero ilícito, aprovechando vacíos regulatorios en el mercado de activos digitales.
De acuerdo con el expediente judicial y la investigación citada por El Tiempo, una de las piezas centrales del entramado fue una empresa constituida en Medellín en 2019, en el sector de El Poblado.
Allí se creó una firma que operaba como fachada dentro del circuito financiero utilizado para mover fondos ilícitos entre Estados Unidos y Colombia. La compañía, identificada como Big Data Technology S.A.S., habría servido como vehículo para canalizar recursos de origen ilegal mediante operaciones simuladas.
En la práctica, según la investigación, el dinero era convertido en criptomonedas, transferido sin controles suficientes y posteriormente reintroducido al sistema financiero como si proviniera de actividades tecnológicas legítimas.
Fuente: Infobae
