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La UIF detectó que el congelamiento de cuentas bancarias que realizó por operaciones ilícitas, contra grupos criminales, políticos y empresas 'fantasma', de 2019 a 2021, fue un despropósito.
diciembre, 2021
octubre, 2021
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14 octubre
Detienen en China a lavadores de dinero en criptomonedas
Ciudad de México 1 octubre.- Alrededor de cien personas fueron detenidas en China acusadas de lavadores de dinero a gran escala tras elaborar y poner en práctica un esquema basado en transacciones de criptomonedas Este junio, la Policía de Zunyi (provincia de Guizhou) inició la operación ‘Tarjeta rota’ con el …
octubre, 2020
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20 octubre
Cae banda que lavaba dinero con Tether para cárteles mexicanos
Un cartel de drogas usaba Tether sobornaba a funcionarios públicos del estado de Virginia, Estados Unidos, reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
febrero, 2020
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11 febrero
Cárteles utilizan criptomonedas para lavado de dinero
La DEA afirma que algunos cárteles mexicanos han comenzado a hacer uso de las monedas virtuales para lavar sus ganancias. La organización estadounidense ha logrado rastrear transacciones de asociaciones delictivas de los estados de Jalisco, Sinaloa y de los Zetas. Para la DEA es preocupante el fácil acceso a estas …