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La UIF detectó que el congelamiento de cuentas bancarias que realizó por operaciones ilícitas, contra grupos criminales, políticos y empresas 'fantasma', de 2019 a 2021, fue un despropósito.
diciembre, 2021
agosto, 2021
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18 agosto
Plataformas de criptomonedas deberán rendir informes
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que para estar a la vanguardia en el monitoreo de operaciones realizadas por los proveedores de servicios de activos virtuales o criptomonedas, con Clientes o Usuarios ubicados en territorio mexicano, emitió un criterio para que estas plataformas remitan un informe sobre sus operaciones. …
julio, 2021
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31 julio
Detecta UIF 12 plataformas de venta de criptomonedas
Ciudad de México 31 de julio de 2021._ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado 12 plataformas dedicadas a la compraventa de criptomonedas, las cuales ya están siendo investigadas ante el posible riesgo de lavado de dinero. El titular de la UIF, Santiago Nieto, advirtió que se ha detectado …