Investigan pagos en criptomonedas por transferencias de jugadores
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó nuevas medidas de prueba vinculadas a contratos de pago con criptomonedas por transferencias de futbolistas por parte de la AFA, mientras avanza con un análisis “minucioso” de los teléfonos secuestrados en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas. […]
Standard Chartered lanzará un bróker de criptomonedas
Standard Chartered podría desarrollar una plataforma de corretaje de criptomonedas, lo que supondría una posible expansión de las ambiciones del banco en el ámbito de los activos digitales, a medida que las instituciones financieras tradicionales profundizan su implicación en el sector. El banco multinacional británico se encuentra en las primeras fases de negociación para establecer […]
India endurece las normas sobre criptomonedas
La agencia de inteligencia financiera de India ha anunciado controles de identidad más estrictos para los intercambios de criptomonedas con el fin de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según Press Trust of India. Nuevas normativas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), actualizadas el 8 de enero, requieren que las […]
Nigeria se centra en los ingresos de criptomonedas
El gobierno nigeriano planea hacer que las transacciones de criptomonedas traca través de la Ley de Administración Tributaria de Nigeria (NTAA) de 2025. La legislación tiene un mecanismo que permite al gobierno tracfondos de criptomonedas a través del Número dedentTributaria (TIN) y el Número dedentNacional (NIN). La iniciativa para hacer transparentes las transacciones de criptomonedas […]
Acusan a venezolano de lavar 1,000 mdd con criptomonedas
Un venezolano de 59 años, Jorge Figueira, ha sido acusado ante un tribunal estadounidense de haber blanqueado hasta 1,000 millones de dólares mediante criptomonedas y el envío de dinero a cuentas fuera del país, anunció este viernes el Departamento de Justicia. «Este caso implica el presunto lavado de aproximadamente 1,000 millones de dólares, una escala […]
Irán acepta oficialmente los pagos en criptomoneda
Irán acepta oficialmente los pagos en criptomoneda para sus ventas de armas. Esta propuesta proviene del centro de exportación del ministerio iraní de Defensa, conocido como Mindex. No es una filtración ni un rumor. De hecho, la opción de pago se muestra en documentos promocionales destinados a compradores extranjeros. Irán enfrenta desde hace años un […]
Publican informe sobre la actividad criminal en 2025
Chainalysis, La consultora de seguridad dedicada al mundo cripto ha publicado un informe sobre la actividad criminal en 2025. La firma apunta que durante dicho año las direcciones ilegales recibieron el equivalente a unos USD 154 mil millones. Lo señalado supone un aumento del 162% respecto a los detectado durante 2024. A pesar de lo […]
Imponen reglas a uso de criptomonedas en Colombia
La Dirección Nacional de Impuestos (Dian) emitió la Resolución 000240 de 2025, que obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a suministrar información detallada sobre transacciones y usuarios a las autoridades colombianas a partir del año gravable 2026. La normativa se alinea con el Marco de Reporte de Criptoactivos y busca adaptar la legislación […]
Mitigar el riesgo profesional de dedicarse a las criptomonedas
El riesgo asociado a ser un profesional del ámbito de las criptomonedas ha disminuyendo desde la elección del presidente Trump, aunque la regulación y la liquidez se consideran factores clave para mitigar cualquier riesgo profesional asociado a invertir en este sector, según un informe global realizado por Nickel Digital Asset Management (Nickel). El estudio, realizado […]
India registra 49 plataformas de intercambio de criptomonedas
En su 2024-2025 , la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) confirmó que 49 intercambios de criptomonedas ahora deben cumplir con las reglas contra el lavado de dinero (AML) según las leyes del país. Esto sigue a la decisión de la India de 2023 de incluir activos digitales virtuales (VDA) bajo la Ley […]